深圳市联建光电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10 月26 日发出关于召开2026年第二次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2026年第二次临时股东会，其中现场会议于2026年11 月12 日14:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4 座16 楼VIP 会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统于 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30、13:00 至15:00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2026年11月12 日9:15 至2026年11 月12 日15:00 期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东194人，代表股份87,087,880股，占公司有表决权股份总数的 15.9217%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 83,649,380 股，占公司有表决权股份总数的 15.2931%。通过网络投票的股东193 人，代表股份3,438,500 股，占公司有表决权股份总数的0.6286%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东193 人，代表股份 3,438,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6286%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 193 人，代表股份 3,438,500 股，占公司有表决权股份总数的0.6286%。

本次股东会由公司董事会召集，董事乔建荣女士作为本次股东会主持人。公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案表决结果：同意86,504,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3301%；反对 263,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3025%；弃权320,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3674%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,855,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0333%；反对263,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6603%；弃权320,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3064%。

本议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所黄亮律师、冉怡然律师到会见证了本次股东会，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的本次股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日