北汽福田汽车股份有限公司

关于调整董事的公告

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

注：王学权、朱励光同志本次离任公司董事职务将自公司2026 年第四次临时股东会选举产生新任董事后方能生效。在此之前，王学权同志将按法律、法规等相关规定，继续履行董事及董事会投资管理委员会委员、提名委员会委员的相关职责；朱励光同志将按法律、法规等相关规定，继续履行董事及董事会薪酬与考核委员会委员、审计/内控委员会委员的相关职责。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王学权、朱励光同志离任未导致公司董事会成员低于法定人数。王学权、朱励光同志离任后，将不在公司担任其他任何职务。

上述人员职务变动不会影响公司的正常经营；不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定做好交接工作。

王学权、朱励光同志担任福田汽车董事期间，在上市公司合规运营方面提出了诸多有益的建议和指导。公司董事会对其在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神予以充分的肯定，对其为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢。

二、调整董事的情况

2026 年11 月13 日，公司董事会审议通过了《关于调整第十届董事会董事的议案》。决议如下：

（1）提名萧枭同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

（2）提名李永前同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

王学权、朱励光同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

该议案尚须提交福田汽车 2026 年第四次临时股东会审议、批准。

萧枭同志现任北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事、全价值链收益管理中心专家，长期深耕汽车行业财务管控、资本运营与企业经营管理，熟悉公司财务体系建设、经营风控，具备深厚的财务专业功底和统筹运营能力。

李永前同志现任北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事、全价值链收益管理中心专家，深耕汽车行业多年，熟悉整车制造、汽车服务贸易、国际业务、财务管控等业务板块，具备较强的风险把控能力和管理经验。

董事会提名委员会召开了专门委会议，对萧枭、李永前同志的任职资格进行了审查，认为萧枭、李永前同志符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》《公司章程》等关于董事任职资格的规定。萧枭、李永前同志具备担任公司董事的条件。萧枭、李永前同志简历详见附件。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十三日

附件：萧枭同志、李永前同志简历

附件：萧枭同志简历

萧枭同志简历

姓 名：萧 枭

民 族：汉 族

性 别：男

出生年月：1968 年10 月

政治面貌：中共党员

学 历：硕士

职 称：正高级会计师

最近五年历任（除现任）：

华夏出行有限公司党委书记、董事长

现任：

北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事

北京汽车集团有限公司全价值链收益管理中心专家

华夏出行有限公司副董事长（正在履行调整程序）

北京泛太平洋航空技术有限公司董事（正在履行调整程序）

华行(深圳)出行服务有限公司董事（正在履行调整程序）

萧枭同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股 5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

附件：李永前同志简历

李永前同志简历

姓 名：李永前

民 族：汉 族

性 别：男

政治面貌：群 众

出生年月：1976 年9 月

学 历：本科

职 称：高级会计师

最近五年历任（除现任）：

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、副总经理、财务总监

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司副总工程师

北京北汽光粒智能科技有限公司副总工程师

现任：

北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事

北京汽车集团有限公司全价值链收益管理中心专家

北京汽车资产经营管理有限公司董事

李永前同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股 5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。