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资讯 内蒙古包钢钢联股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 11 月 3 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026 年11 月13 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订<包钢股份战略规划管理办法>的议案》
为了进一步强化战略规划管理工作，增强战略规划的引领性、科学性和执行力，提升核心竞争力和可持续发展能力，公司根据相关规定，结合自身工作实际，对《包钢股份战略规划管理办法》进行了修订。
本议案已经董事会战略、风险及ESG 委员会审议通过。议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2026 年 11 月 13 日
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