锌业股份：葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000751

证券简称：锌业股份

公告编号：2026-034

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月12 日上午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9 人、实到会董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于2027年开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2027 年开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

三、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

四、审议通过《关于2027年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2027年度日常关联交易预计

的公告》。

关联董事回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

五、审议通过《关于制定<期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第 1、4项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2026 年 11 月 12 日