圣晖系统集成集团股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号）核准，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币27.25 元/股，募集资金总额为人民币 54,500 万元，扣除发行费用人民币 5,965.28 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币48,534.72 万元。首次公开发行股票的募集资金已于2022 年9月29 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022 年9月29 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201408 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022 年 9 月，分别与保荐机构东吴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

三、募集资金专户注销情况

截至2026年11月13日，公司在中国建设银行苏州分行开立的募集资金专户对应的“研发中心建设项目”募集资金已按照相应使用计划使用完毕，专项账户余额为零。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司对专项账户（银行账号：32250198863600005774）办理了销户手续。募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部完成销户。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日