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资讯 上海普利特复合材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年11 月13 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区新业路558 号公司一楼会议室。
5、会议召集：公司董事会。
6、会议的股权登记日：2026 年11 月9 日
7、会议主持人：公司副董事长周臻纶先生。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东代理人共 384 名，代表股份498,703,476 股，占公司有表决权股份总数的 45.4498%。其中：通过现场会议投票的股东及股东代理人共 3 名，代表股份490,994,546 股，占公司有表决权股份总数的 44.7472%。
通过网络投票股东共 381 名，代表股份 7,708,930 股，占公司有表决权股份总数的0.7026%。
（2）中小投资者出席的总体情况：参加本次会议的中小投资者共 383 名，代表股份51,716,206 股，占公司有表决权股份总数的 4.7132%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 44,007,276 股，占公司有表决权股份总数的 4.0106%。通过网络投票的中小股东381 人，代表股份7,708,930 股，占公司有表决权股份总数的0.7026%。
（3）公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》 | 总表决情况 | 497,827,476 | 99.8243% | 322,200 | 0.0646% | 553,800 | 0.1110% | 0 | 通过。本议案为特别决议事项,已经参加本次临时股东会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 50,840,206 | 98.3061% | 322,200 | 0.6230% | 553,800 | 1.0708% | 0 | |||
| 的三分之二以上通过。 | ||||||||||
| 2.00 | 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | 总表决情况 | 497,708,376 | 99.8005% | 409,900 | 0.0822% | 585,200 | 0.1173% | 0 | 通过。本议案为特别决议事项,已经参加本次临时股东会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 50,721,106 | 98.0758% | 409,900 | 0.7926% | 585,200 | 1.1316% | 0 | |||
| 3.00 | 《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 总表决情况其中,中小股东的表决情况 | 497,465,07650,477,806 | 99.7517%97.6054% | 532,200532,200 | 0.1067%1.0291% | 706,200706,200 | 0.1416%1.3655% | 00 | 通过。 |
| 4.00 | 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 总表决情况 | 497,440,956 | 99.7468% | 622,920 | 0.1249% | 639,600 | 0.1283% | 0 | 通过。 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 50,453,686 | 97.5588% | 622,920 | 1.2045% | 639,600 | 1.2367% | 0 | |||
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所夏慧君律师、位贝贝律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2026 年 11 月 14 日
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