北矿科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任张鑫先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张鑫先生具备履行职责所需的专业知识和工作能力，能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，张鑫先生未持有公司股票。张鑫先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：

张鑫先生简历

张鑫先生，1980 年出生，北京理工大学应用化学专业毕业，工学博士学位，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2007 年4 月起在北京矿冶研究总院金属材料研究设计所任职，2018 年6月至 2022 年4月任北京矿冶研究总院金属材料研究设计所副所长，2019 年1月至 2020 年1 月任江西钨业控股集团有限公司总经理助理（挂职），2016 年12 月至2026 年10 月历任北矿新材科技有限公司党委委员、总工程师、副总经理。