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资讯 4 证券代码：600448
证券简称：华纺股份
公告编号：2026-029 号
华纺股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于2026 年11 月4日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于2026 年11 月12 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9 人。
5、会议由盛守祥董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《关于拟申请非公开发行公司债券的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2026 年 11 月 14 日
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