广州航新航空科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长胡晨先生召集，并于2026年11月12日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。公司第六届董事会第二十三次会议于2026年11月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长胡晨先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

经深交所“深证上[2020]721号”文同意，公司2.50亿元可转换公司债券已于2020年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。因“航新转债”触发有条件赎回条款，公司已全部赎回截至赎回登记日（2026年7月7日）收市后在中国结算登记在册的“航新转债”，“航新转债”已于2026年7月16日摘牌。

自2026年4月1日至2026年7月7日，“航新转债”累计转股1,658,323张，共计转换成11,188,902股“航新科技”股票。公司股份总数由245,435,931股增加为256,624,833股，注册资本由245,435,931.00元增加为256,624,833.00元。据此董事会同意增加公司注册资本，对公司章程的对应条款进行修订，并授权公司管理层办理相关变更登记等手续。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2026-211）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月30日下午14:00在广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

1. 《第六届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十三日