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资讯 公告编号：临 2026-053
北京电子城高科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027 年）》等规定，根据北京市国资委的相关要求，将“党委廉政建设主体责任、推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体化内容纳入公司章程，于2026 年11月13 日召开第十三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：
| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第一百零三条 公司党委根据党章等党内法规履行职责。(一)保证监督党和国家方针政策、上级党委的决策部署在本企业的贯彻执行。围绕产业发展和企业经营开展工作,为企业改革发展稳定提供政治、思想和组织保证。......(四)承担全面从严治党主体责任,严格落实党建工作责任制,加强基层党组织和党员队伍建设,配齐配强党务工作人员,确保党的组织和党的工作全覆盖;严格执行和维护党的纪律,领导党风廉政建设,支持公司纪委切实履行监督责任。(五)领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。(六)党委职责范围内的其他有 | 第一百零三条 公司党委根据党章等党内法规履行职责。(一)保证监督党和国家方针政策、上级党委的决策部署在本企业的贯彻执行。围绕产业发展和企业经营开展工作,为企业改革发展稳定提供政治、思想和组织保证。......(四)履行公司全面从严治党主体责任,支持和监督纪检监察机构履行监督责任,加强新时代廉洁文化建设,将廉洁文化融入企业治理,推动管党治党责任向基层延伸。(五)严格落实党建工作责任制,加强基层党组织和党员队伍建设,配齐配强党务工作人员,确保党的组织和党的工作全覆盖;严格执行和维护党的纪律,领导党风廉政建设工作。(六)领导公司思想政治工作、 |
| 关事项。 | 统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。(七)党委职责范围内的其他有关事项。 | |
| 2 | 第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务:......(八)不得擅自披露公司秘密;(九)不得利用其关联关系损害公司利益;(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。 | 第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务:......(八)不得擅自披露公司秘密;(九)不得利用其关联关系损害公司利益;(十)遵守国有企业领导人员廉洁从业规定;(十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。 |
除上述修订外，其他条款保持不变。本次修订《公司章程》尚需作为特别决议事项提交公司股东会审议。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述变更最终以主管登记机关核准的内容为准。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 13 日
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