深圳南山热电股份有限公司2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决议案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年11 月 13 日的 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

5、股权登记日：2026 年11月10 日

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事长高曦先生

8、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

9、股东出席会议情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共199人，代表股份 232,596,722 股，占公司有表决权股份总数的 38.5884%。

其中：内资股股东及股东授权代表196 人，代表股份140,011,474股，占公司有表决权股份总数的23.2283%；外资股股东及股东授权代表3人，代表股份92,585,248 股，占公司有表决权股份总数的15.3602%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。

其中：内资股股东及股东授权代表2 人，代表股份138,772,954 股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东授权代表 1人，代表股份92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的15.2835%。

（3）网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共196 人，代表股份1,700,520 股，占公司有表决权股份总数的0.2821%。

其中：内资股股东194 人，代表股份1,238,520 股，占公司有表决权股份总数的0.2055%；外资股股东2 人，代表股份462,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0766%。

（4）中小股东出席情况

通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共196 人，代表股份1,700,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.2821%。

10、公司相关董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈建惠、戴怡人

3、结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第五次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2026 年第五次临时股东会的法律意见。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日