城发环境股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）于2026年11月13 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次担保事项无须提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

公司近期拟在中国进出口银行河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行三家金融机构中，择优确定融资方案并签署《保证合同》，为满宝投资有限公司（以下简称“满宝香港”）向上述机构择优申请借款提供连带责任保证担保，担保的金额为4,000 万元人民币。

二、被担保方的可用担保额度情况

单位：万元

1、本次被担保人为公司控股子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

2、本次担保额度的申请有效期为公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起至债务履行期限届满之日起三年止。在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。担保额度在授权范围内可循环使用。

3、具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

三、被担保人基本情况

（一）子公司基本信息

公司名称：满宝投资有限公司

成立时间：2020 年7 月17 日

法定代表人：王振宇

注册资本：445.7938 万美元、2,932.12 万元人民币

注册地址：香港铜锣湾希慎道8 号伊顿大厦14 楼1450 室

主营业务：股权投资

股权结构：公司通过全资子公司城发环境（香港）集团有限公司持有满宝香港50%股权。满宝香港与公司的股权结构关系图如下：

注：2025年度财务数据已经UNION WISDOM CPA & COMPANY 审计，2026

年9月 30 日财务数据未经审计；满宝香港不属于失信被执行人，不存在重大诉讼仲裁，不存在对外担保、抵押等或有事项。

（二）吉富投资咨询有限公司的基本信息

本次被担保人系公司与吉富投资咨询有限公司共同出资设立的主体。吉富投资基本情况如下：

公司名称：吉富投资咨询有限公司（Chi Fu Investment Advisor Inc.）

成立时间：2013 年1 月11 日

法定代表人：CHANG, PEI-CHI

注册资本：授权发行股本上限1,000,000 美元，即1,000,000 股普通股，每股面值 1.00 美元

注册地址：英属维尔京群岛，托尔托拉岛，罗德城，威克姆一号礁，OMC注册代理事务所

主营业务：经营范围不受限制，可从事英属维尔京群岛法律不禁止的业务股权结构如下：

四、担保协议的主要内容

公司为满宝香港向中国进出口银行河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行择优申请的授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过4,000 万元人民币。

1、本次担保的保证期间为【债务履行期限届满之日起三年止】。

2、本次担保的金额为 4,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

4、其他股东是否提供担保：否。

5、是否存在反担保：是。

五、关于本次担保风险的控制措施

公司本次为满宝香港提供相关担保，系为满足海外业务建设需要，符合公司海外发展的战略规划。由于公司持股满宝香港的比例为50%，满宝香港另一股东吉富投资将其持有的满宝香港50%股权质押给公司，就公司本次提供担保全部责任向公司提供反担保，且本次担保金额不超过满宝香港经评估净资产的70%。因此本次担保风险整体可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司本次提供担保的金额不会影响后续偿债能力，公司将在提供担保后密切关注被担保人的资信情况、履约能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额21.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 22.74%；其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保总余额为15.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.99%。除上述担保事项外，公司及子公司不存在对其他第三方的担保。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

七、备查文件

（一）第八届董事会第九次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会第八次会议决议；

（三）第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

（四）被担保人营业执照及最近一期财务报表/审计报告；

（五）相关方增信措施协议；

（六）担保合同。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日