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中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 11月 23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
8.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989号中建大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 1.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数(3)人 |
| 1.01 | 选举章维成先生为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 选举向卫平先生为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 选举侍军凯先生为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 选举廖中新先生为公司第九届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 选举杨波先生为公司第九届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 选举冯渊女士为公司第九届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
2.提案内容
上述提案已经公司第八届三十九次董事会会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 11月 14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届三十九次董事会决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
3.其他说明
上述提案 1、2表决采用累积投票制，本次应选非独立董事 3人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案 2所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述提案 1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。
（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。
2.登记时间
2026 年 11 月 27 日或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）
3.登记地点
四川省成都市天府新区汉州路 989号中建大厦 26楼公司董事会办公室。
4.会议联系方式
联系人：杨倩
电 话：028-83332761
传 真：028-83332761
电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
5.其他事项
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第八届三十九次董事会决议
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 14 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362302”，投票简称为“西部投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 30 日，9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
中建西部建设股份有限公司2026 年第三次临时股东会授权委托书
兹委托\_ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中建西部建设股份有限公司于 2026年11月 30日召开的 2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 累积投票提案 | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数(3)人 | |||
| 1.01 | 选举章维成先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举向卫平先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举侍军凯先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数(3)人 | |||
| 2.01 | 选举廖中新先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举杨波先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举冯渊女士为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
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