深圳市卫光生物制品股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会召开期间无否决议案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议：2026 年 11 月 13 日 14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年11 月 13 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00。

2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402 号公司办公楼4楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席会议总体情况：公司总股本为226,800,000 股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计82 名，代表公司有表决权的股份为164,831,400 股，占公司有表决权股份总数的 72.6770%。其中，中小投资者共计 80 名，代表公司有表决权的股份 401,400 股，占公司股份总数的0.1770%。

现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的公司股份数合计为 147,987,100 股，占公司有表决权股份总数的

65.2500%，其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共1 名，代表有表决权的股份100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

网络投票情况：通过网络投票表决的股东共80 名，代表有表决权的公司股份数合计为 16,844,300 股，占公司有表决权股份总数的 7.4269%。其中，通过网络投票表决的中小投资者共79 名，代表有表决权的公司股份数合计为401,300 股，占公司有表决权股份总数的0.1769%。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张战先生主持，公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》；

1.01《关于修订<深圳市卫光生物制品股份有限公司章程>的议案》

表决情况：同意 164,706,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9243%；反对70,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%；弃权54,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331%。

1.02《关于修订<深圳市卫光生物制品股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 164,587,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8523%；反对 188,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1146%；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331%。

1.03《关于修订<深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 164,587,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8521%；反对 189,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1147%；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331%。

1.04《关于修订<深圳市卫光生物制品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决情况：同意 164,587,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8521%；反对 189,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1147%；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331%。

（二）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 164,706,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；反对70,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428%；弃权54,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331%。

中小股东表决情况：同意 276,300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 68.8341%；反对 70,500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的17.5635%；弃权54,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的13.6024%。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2.见证律师姓名：祖岳灏、冯丽柔

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2026 年第二次临时股东会决议；

1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2．法律意见书。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日