江苏恒辉安防集团股份有限公司2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室

5、会议召集人：董事会

6、现场会议主持人：董事长王咸华先生

7、股权登记日：2026 年11 月9日

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 136,265,028 股，占公司有表决权股份总数的 56.4691%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份135,754,640 股，占公司有表决权股份总数的 56.2576%。

通过网络投票的股东 46 人，代表股份 510,388 股，占公司有表决权股份总数的 0.2115%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 510,388 股，占公司有表决权股份总数的0.2115%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 510,388 股，占公司有表决权股份总数的 0.2115%。

3、公司部分董事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；德恒上海律师事务所张振宇律师、郭倢欣律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、本公告中百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

1、本公告中百分比例均保留4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均 为四舍五入原因造成；

2、提案 1.00-11.00 均为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所张振宇律师、郭倢欣律师通过现场方式列席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司2026 年第五次临时股东会决议》。

2、《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2026 年第五次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日