天元律师事务所

北京市天元律师事务所关于安徽耐科装备科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见

京天股字（2026）第 671号

致：安徽耐科装备科技股份有限公司

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2026年11月13日在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽耐科装备科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》《安徽耐科装备科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会的召集、召开程序

公司第六届董事会于 2026年 10 月 23日召开第三次会议作出决议召集本次股东会，并于2026年10月 24日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年11月13日下午14:30在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室召开，由董事长黄明玖先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 20人，出席会议的股东所持有表决权的股份为 64,759,182 股，占公司有表决权股份总数的56.8587%，其中：

1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 11人，共计持有公司有表决权股份 64,721,723股，占公司有表决权股份总数的56.8258%。

2.根据上海证券信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 9 人，共计持有公司有表决权股份 37,459股，占公司有表决权股份总数的 0.0329%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）12 人，代表公司有表决权股份数1,676,749股，占公司有表决权股份总数的 1.4722%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、本所律师及部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上海证券信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

1.《关于选举圣小武先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意63,096,435 票，占出席会议股东有效表决权的97.4324%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,002票，占出席会议中小投资者有效表决权的 0.8351%。

表决结果：通过

2.《关于选举陈忠家先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意66,376,019 票，占出席会议股东有效表决权的102.4967%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,293,586票，占出席会议中小投资者有效表决权的 196.4269%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽耐科装备科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》之签署页）

京市天元律师事务所（

负责人：

经办律师： 谢发

王志强

王志强

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206年11月13日