浙江金盾风机股份有限公司关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾股份”或“公司”）分别于2026年10月28日、2026年11月13日召开公司第五届董事会第十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》（天健审〔2026〕10394 号），截至2025 年12 月31 日，公司母公司报表的未分配利润 为 -1,406,073,392.18 元 ， 盈 余 公 积 为 26,541,316.03 元 ， 资 本 公 积 为1,939,508,346.62 元。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 26,541,316.03 元和资本公积-资本（股本）溢价1,379,532,076.15 元，两项合计 1,406,073,392.18 元用于弥补母公司累计亏损。本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025 年12 月 31 日的母公司财务报表盈余公积由 26,541,316.03 元减至 0.00 元，资本公积由 1,939,508,346.62元减至 559,976,270.47 元，未分配利润由-1,406,073,392.18 元增至 0.00 元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司将使用资本公积金弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真等书面方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2026 年 11 月 13 日起 45 天内（工作日 9:00-11:30,13:00-16:30）

2、债权申报登记地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司

联系人：公司证券部

邮政编码：312363

联系电话：0575-82952012

传真号码：0575-82952018

电子邮箱：zqb@jindunfan.com

3、债权申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

4、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；

（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样；

（3）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

二〇二六年十一月十三日

浙江金盾风机股份有限公司董事会