福建创识科技股份有限公司2026第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室。

5、会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长林岚女士。

7、会议出席情况：

（1）通过现场和网络投票的股东83人，代表股份117,642,218股，占公司有表决权股份总数的57.9636％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 6,436,977股，占公司有表决权股份总数的3.1716％。通过网络投票的股东81人，代表股份111,205,241股，占公司有表决权股份总数的54.7920％。

通过现场和网络投票的中小股东 73人，代表股份2,668,181股，占公司有表决权股份总数的1.3146%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东73人，代表股份2,668,181股，占公司有表决权股份总数的1.3146%。

（2）公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

其中议案 2.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所魏小江、柴玲律师见证会议并出具了《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．福建创识科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2．北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日