广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2026 年 11 月13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年11 月10 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 1 人，以通讯出席并参与表决的董事共6人，为伍穗颖先生、王筠女士、管贻生先生、幸黄华先生、李超红先生、陈水森先生。

公司董事长伍穗颖先生因公务原因无法现场出席和主持本次会议，经半数董事共同推举，本次会议由柯茂旭先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2025年第四次临时股东会的授权，同意确定 2026 年 11 月 13 日作为预留授予日，向符合授予条件的 23 名激励对象共计预留授予 28.50 万股限制性股票，授予价格为 14.97 元/股。

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。公司董事会提名、薪酬与考核委员会发表了关于2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见。北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-069）、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见》及《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票，回避0票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日