“6·26”国际禁毒日宣传——反洗钱知识系列宣传（2024第13期）

2024.06.26

国际禁毒日

远离涉毒洗钱犯罪

毒品犯罪是当今危害人类社会的“白色瘟疫”，也是全社会高度关注的问题。毒品洗钱不仅助长了毒品以及其他违法犯罪活动的蔓延，而且严重破坏了正常社会秩序和经济金融稳定。广大人民群众需要增强风险防范意识，对毒品洗钱犯罪的引诱和威胁说“不”。

涉毒洗钱犯罪，是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益，而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时，又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持，加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。

毒贩通过物流、房地产、KTV等行业进行交易和洗钱，巧妙地伪装自己的身份。为了加快洗钱速度和额度，毒贩甚至通过收买警察、选择公益基金、艺术品拍卖、空壳公司、赌场等形式洗白资金。

毒品犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪之一，毒品问题更与洗钱、恐怖主义和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织，作为人类公害，我们面临的禁毒形势十分严峻。

 (一)是通过亲属、朋友洗钱成为主要洗钱模式。涉毒洗钱案件中，洗钱行为人与涉毒犯罪主犯均有密切关系。一方面，亲属、朋友相对安全可靠，成为毒贩转移、清洗毒资的首要选择；另一方面，通过亲属、朋友可降低销赃成本。

（二）是传统支付与第三方支付方式混合使用成为毒资主要交易手段。犯罪人通过转账、无卡存现、取现等手段与金融机构的支付方式和第三方电子平台支付方式混合使用，以掩饰、隐瞒涉毒资金的交易。

（三）是通过金融产品或非金融领域清洗。非法资金呈现从传统金融领域向非金融领域渗透漫延的特征，通过消费、投资等手段清洗毒资的发展方向。

2014年：中共中央、国务院印发了《关于加强禁毒工作的意见》，其中明确要求：“严厉打击毒品洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的活动”。

2015年：国家禁毒委第9个专门工作小组——涉毒反洗钱工作小组成立。工作小组由最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国人民银行4个成员单位组成。

2016年：公安部、中国人民银行联合印发《关于建立涉毒反洗钱工作机制的通知》，以充分发挥公安机关和人民银行职能优势，进一步加强涉毒反洗钱合作，严厉打击毒品洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的活动，切断毒品犯罪资金链条，最大限度遏制毒品犯罪活动蔓延。

一是提高法律意识，自觉抵御涉毒洗钱犯罪活动的侵蚀。毒品犯罪分子经常以“月入轻松过万”“只需租借支付宝账号”等为噱头，或利用亲朋好友的信任，使用他人合法身份信息实现毒品违法犯罪所得及其收益的掩饰、隐瞒和转移。广大人民群众要拒绝听信毒品能解脱烦恼和痛苦、能给人带来快乐等各种花言巧语，切实提高“拒毒”“防毒”“识毒”意识，筑牢思想防线，警惕高利诱惑，避免落入涉毒洗钱的陷阱。     

二是提高防范技能，有效切断毒品犯罪活动的经济基础。广大人民群众要提高洗钱风险防范意识和能力，保护好个人的身份证、银行卡、U盾、银行账户和密码，切勿出租、出借上述证件或相关信息，切勿使用个人银行账户、第三方支付账户替毒品犯罪分子转账、提现，勿当洗钱“工具人”。要严格遵守银行卡管理办法，保护自身合法权益不受侵害，让毒品违法犯罪资金无处可藏，共创美好幸福生活，维护金融安全稳定。

了解更多禁毒知识，请关注“中国禁毒微博”、“中国禁毒微信公众号”、“西藏禁毒微信公众号”。

（资料来源：中国人民银行陕西省分行微信公众号、天水禁毒微信公众号、中国禁毒报、湖北禁毒微信公众号）

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