四川美丰完成董事会换届选举！

6月28日，四川美丰发布《第十一届董事会第一次临时会议决议公告》。公告显示，公司于2025年6月26日召开第十一届董事会第一次临时会议，会议以现场结合视频（通讯）表决方式，选举王勇为公司第十一届董事会董事长。

同日，公司发布《关于完成董事会换届选举的公告》。公告显示，公司于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第十一届董事会非独立董事、独立董事；于2025年6月17日召开工会第十三届五次职工代表大会，选举产生了第十一届董事会职工董事。公司董事会顺利完成本次换届选举工作。

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。

非独立董事：王勇（董事长）、王霜、何琳；

独立董事：潘志成、梁清华、曹麒麟；

职工董事：彭小兵。

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与ESG、审计、预算、提名、风险管理和薪酬与考核共六个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与ESG委员会成员包括王勇、王霜、何琳、潘志成、梁清华、曹麒麟、彭小兵，主任委员由王勇担任。

审计委员会成员包括曹麒麟、梁清华、何琳，主任委员由曹麒麟担任。

预算委员会成员包括王勇、曹麒麟、梁清华，主任委员由曹麒麟担任。

提名委员会成员包括王霜、潘志成、梁清华，主任委员由潘志成担任。

风险管理委员会成员包括王霜、梁清华、潘志成，主任委员由梁清华担任。

薪酬与考核委员会成员包括何琳、潘志成、梁清华，主任委员由潘志成担任。