宁波江丰电子材料股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2026 年2 月11 日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已对本议案回避表决，且本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会第二十二次独立董事专门会议审议通过。根据公司业务发展和生产经营的需要，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的 2026 年度与关联方（包括合并范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币217,584.80 万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的能耗费等费用），2025 年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为人民币179,647.94 万元（未经审计）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）和《公司章程》等相关规定，本次2026年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。

（二）2026年日常关联交易预计

单位：人民币万元

注 1：2025 年度发生金额数据未经审计。

注 2：同创普润新材料及其子公司 2026 年日常关联交易预计人民币 174,850.00 万元，上年发生额合计人民币 119,648.64 万元。其中，同创普润新材料之全资子公司同创普润（上海）机电高科技有限公司 2026 年日常关联交易预计人民币 160,850.00 万元，上年发生额合计人民币 106,849.64 万元，实际关联交易对手方可能在同创普润新材料合并范围内发生调整，以后续实际签订的订单为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：人民币万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）同创普润新材料

1、基本情况

公司名称：上海同创普润新材料股份有限公司（简称“同创普润新材料”）

成立时间：2021 年1月 7日

注册资本：人民币 36,004.8849 万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：上海市奉贤区环城北路1288 号9幢5层

法定代表人：姚力军

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生系同创普润新材料实际控制人、法定代表人、董事长、大股东，直接持有同创普润新材料 14.72%股权以及间接持有同创普润新材料部分权益；公司董事长兼总经理边逸军先生、公司法定代表人兼董事姚舜先生、公司董事兼副总经理钱红兵先生、公司董事兼财务总监于泳群女士以及公司副总经理白清女士和王青松先生间接持有同创普润新材料部分权益；公司法定代表人兼董事姚舜先生在过去十二个月内曾经担任同创普润新材料的法定代表人兼董事长；公司股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）持有同创普润新材料1.09%股权。

同时，公司关联方北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）直接持有同创普润新材料2.99%股权。公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金 19.68%合伙份额；姚力军先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称“同创普润科技”）、基金管理人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称“同创普润私募基金管理公司”）的实际控制人均系姚力军先生，且姚力军先生间接持有江丰同创基金部分权益；此外，边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士、王青松先生、白清女士均间接持有江丰同创基金部分权益。

哈尔滨同创普润集团有限公司、同创普润（上海）机电高科技有限公司、同创普润（上海）特种材料有限公司、宁波微泰真空技术有限公司、嘉兴同创普润新材料有限公司、哈尔滨同创普润科技有限公司、宁波创致超纯新材料有限公司、同创（丽水）特种材料有限公司、景德镇同创普润新材料有限公司、沈阳同创普润新材料有限公司、宁波同创普润新材料有限公司、湖南同创普润新材料有限公司、宁波同创普润金属材料有限公司、日本同创普润轻金属株式会社及MKN 铝业株式会社均系同创普润新材料的全资子公司。

3、履约能力分析

同创普润新材料为依法存续且经营正常的公司，同创普润新材料及其子公司生产的产品能够满足公司的采购要求，并且同创普润新材料财务及资信状况良好，

经营稳健，具有良好的履约能力。

（二）Soleras

1、基本情况

公司名称：Soleras (HK) Limited（原名：Silverac Pisces（HK）Limited，简称“Soleras”）

公司编号：2708592

注册地：中国香港

注 册 地 址 ： 5/F,Standard Chartered Bank Building,4-4A Des Voeux RoadCentral,Hong Kong

主营业务：无实际经营业务，为控股型公司

Soleras 在美国缅因州、比利时代因泽和中国江苏江阴均设有工厂。其子公司 主 要 包 括 ： Soleras Holding BV 、 Soleras Advanced Coatings, Ltd. 、 SolerasAdvanced Coatings BV、Verhelle BV、Soleras Advanced Services NV 和梭莱镀膜工业（江阴）有限公司。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：千美元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生担任 Soleras 董事。Soleras 系浙江景昇薄膜科技有限公司全资子公司。公司法定代表人兼董事姚舜先生担任浙江景昇执行公司事务的董事兼法定代表人，并通过宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（以下简称“宁波共创联盈”）、宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融创共鑫”）、阳明研究院间接持有浙江景昇部分权益。

姚力军先生直接持有浙江景昇 18.6806%股权，以及通过宁波共创联盈、宁波海创展睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波海创展睿”）、宁波阳明工业技术研究院有限公司、宁波融创共鑫、Kingwin Trading Co., Limited

间接持有浙江景昇部分权益。

3、履约能力分析

Soleras 依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。

（三）北京睿昇

1、基本情况

公司名称：北京睿昇精机半导体科技有限公司（简称“北京睿昇”）

成立时间：2021 年8月 16 日

注册资本：人民币 1,250 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街1 号2号楼4 层405 室

法定代表人：单长滨

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；专业设计服务；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司持有北京睿昇 27.20%股权。

3、履约能力分析

北京睿昇依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（四）盖斯博

1、基本情况

公司名称：盖斯博半导体科技（上海）有限公司（简称“盖斯博”）

成立时间：2022 年2月 10 日

注册资本：人民币 1,066.6667 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市松江区南乐路1566 弄2号楼二楼201 室

法定代表人：付菁丽

经营范围：许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；塑料制品销售；金属制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司关联方江丰同创基金（关联关系见“（一）同创普润新材料之2、与上市公司的关联关系”）直接持有盖斯博55%股权；此外，公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生、公司董事长兼总经理边逸军先生、公司法定代表人兼董事姚舜先生、公司董事兼副总经理钱红兵先生、公司董事兼财务总监于泳群女士、公司副总经理白清女士及公司副总经理王青松先生间接持有盖斯博部分权益。

3、履约能力分析

盖斯博依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（五）广东江丰同创科技

1、基本情况

公司名称：广东江丰同创科技有限公司（简称“广东江丰同创科技”）

成立时间：2024 年2月 8日

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：惠州大亚湾西区石化大道西9 号金龟山鑫鼎园6栋 1层45 号房

法定代表人：赵丽

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；金属材料制造；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用零部件制造；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备修理；专用设备修理；通用设备修理；机械设备研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零部件再制造；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；住房租赁；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的宁波江丰同创科技集团有限公司（以下简称“江丰同创科技集团”）持有广东江丰同创70.00%股权，系广东江丰同创的实际控制人。

3、履约能力分析

广东江丰同创依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（六）广东万宏同创

1、基本情况

公司名称：广东万宏同创工业科技有限公司（简称“广东万宏同创”）

成立时间：2022 年4月 15 日

注册资本：人民币 13,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：惠州市博罗县园洲镇中华一路

法定代表人：严德文

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；金属材料制造；电子专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业服务管理；园区管理服务；财务咨询；物业管理；许可项目：房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

广东万宏原系公司控股股东、实际控制人兼首席技术官姚力军先生通过阳明研究院实际控制的企业，2025 年 5 月阳明研究院转让相关股权给第三方，并完成工商变更，自上述工商变更完成之日起十二个月后，广东万宏不再是公司的关联方。

3、履约能力分析

广东万宏同创依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（七）哈尔滨胜泓

1、基本情况

公司名称：哈尔滨胜泓科技有限公司（简称“哈尔滨胜泓”）

成立时间：2022 年9月 1日

注册资本：人民币 2,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街2467 号

法定代表人：李丹

经营范围：许可项目建设工程施工；特种设备安装改造修理；电气安装服务；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；制冷、空调设备销售；办公设备销售；音响设备销售；园林绿化工程施工；机械设备销售；特种设备销售；工程管理服务；通用设备修理；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；认证咨询。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的江丰同创科技集团持有哈尔滨胜泓70%股权。

3、履约能力分析

哈尔滨胜泓依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（八）恒进真空

1、基本情况

公司名称：沈阳恒进真空科技有限公司（简称“恒进真空”）

成立时间：2002 年6月 13 日

注册资本：人民币 697.595 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：沈阳浑南新区学院路1 号

法定代表人：石岩

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造，机械设备研发，电子专用设备制造，智能基础制造装备制造，半导体器件专用设备制造，机械零件、零部件加工，仪器仪表销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理，石墨及碳素制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司持有恒进真空 7.6035%股权。公司关联人江丰同创基金（关联关系见“（一）同创普润新材料之2、与上市公司的关联关系”）持有恒进真空6.7724%

股权。

3、履约能力分析

恒进真空依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（九）湖南同创等离子

1、基本情况

公司名称：湖南同创等离子科技有限公司（简称“湖南同创等离子”）

成立时间：2025年2月 12 日

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖南省益阳市赫山区衡龙新区工业园区江丰电子产业园

法定代表人：胡专

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电子专用材料制造；科技中介服务；稀土功能材料销售；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；超导材料制造；超导材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售；增材制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；工程和技术研究和试验发展；金属材料销售；金属材料制造；有色金属压延加工；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的江丰同创科技集团持有湖南同创等离子 20.00%股权；公司关联方江丰同创基金（关联关系见“（一）同创普润新材料之 2、与上市公司的关联关系”）持有湖南同创等离子 40.00%股权；公司关联方同创普润新材料（关联关系见“（一）同创普润新材料之 2、与上市公司的关联关系”）持有湖南同创等离子 20.00%股权。

3、履约能力分析

湖南同创等离子依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十）江丰生物

1、基本情况

公司名称：宁波江丰生物信息技术有限公司（简称“江丰生物”）

成立时间：2011 年8月4 日

注册资本：人民币 1,811.1949 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市凤山街道邵司路1号、邵东路21 号

法定代表人：刘炳宪

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；人工智能应用软件开发；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人兼首席技术官姚力军先生与公司董事兼财务总监于泳群女士分别持有江丰生物6.64%和0.65%股权。

3、履约能力分析

江丰生物依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十一）江丰泰森

1、基本情况

公司名称：宁波江丰泰森智能装备有限公司（简称“江丰泰森”）

成立时间：2018 年5月 29 日

注册资本：人民币 2,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市兵马司路1608 号202 室

法定代表人：胡专

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；金属工具制造；金属工具销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；模具制造；模具销售；体育用品及器材制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司关联方江丰同创基金（关联关系见“（一）同创普润新材料之2、与上市公司的关联关系”）持有江丰泰森 50.00%股权；公司法定代表人兼董事姚舜先生通过其控制的宁波融创共鑫持有江丰泰森 17.50%股权；公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过宁波融创共鑫间接持有江丰泰森部分权益。

3、履约能力分析

江丰泰森依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十二）江丰同芯

1、基本情况

公司名称：宁波江丰同芯半导体材料有限公司（简称“江丰同芯”）

成立时间：2022 年4月 15 日

注册资本：人民币 3,750万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市低塘街道城东北路95 号（自主申报）

法定代表人：边逸军

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件零售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

江丰同芯系公司的参股公司，公司持有江丰同芯 25.00%股权。公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的江丰同创科技集团持有江丰同芯 9.00%股权，公司关联方江丰同创基金（关联关系见“（一）同创普润新材料之 2、与上市公司的关联关系”）持有江丰同芯10.00%股权，公司董事长兼总经理边逸军先生担任江丰同芯董事长、执行公司事务的董事兼法定代表人。

3、履约能力分析

江丰同芯依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十三）江丰同创特陶

1、基本情况

公司名称：宁波江丰同创特种陶瓷技术有限公司（简称“江丰同创特陶”）

成立时间：2024 年4月 30 日

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市兵马司路1608 号407 室

法定代表人：单长滨

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的江丰同创科技集团持有江丰同创特陶70%股权。

3、履约能力分析

江丰同创特陶依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十四）江丰同创智控

1、基本情况

公司名称：宁波江丰同创智控科技有限公司（简称“江丰同创智控”）

成立时间：2024 年 11 月 20 日

注册资本：人民币 3,200 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省余姚市兵马司路1608 号407 室

法定代表人：单长滨

经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件销售；软件开发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车生产测试设备销售；集成电路制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；电气信号设备装置制造；新型催化材料及助剂销售；新型膜材料销售；智能车载设备销售；技术进出口；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；进出口代理；新型膜材料制造；新材料技术研发；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人兼首席技术官姚力军先生通过其控制的江丰同创科技集团持有江丰同创智控 31.50%股权，公司关联方江丰同创基金（关联关系见“（一）同创普润新材料之 2、与上市公司的关联关系”）直接持有江丰同创智控 31.50%股权。

3、履约能力分析

江丰同创智控依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十五）上海戎创铠迅

1、基本情况

公司名称：上海戎创铠迅特种材料有限公司（简称“上海戎创铠迅”）

成立时间：2019 年6月 28 日

注册资本：人民币 5,385.7307 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市奉贤区南桥镇环城北路1288 号3幢2 层

法定代表人：单长滨

经营范围：一般项目：特种陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；新型陶瓷材料销售；航空运输设备销售；合成材料销售；金属材料销售；金属制品销售；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；通信设备制造；金属材料制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人兼首席技术官姚力军先生原持有的戎创铠迅7.92%股权已于2024 年 1月12 日全部转让给第三方，并完成工商变更。自上述工商变更完成之日起十二个月后，戎创铠迅不再是公司的关联方。

3、履约能力分析

上海戎创铠迅依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十六）上海润平

1、基本情况

公司名称：上海润平电子材料有限公司（简称“上海润平”）

成立时间：2021 年 12 月 13 日

注册资本：人民币 1,413.3546 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区洲德路1588 号智荟园二期13 幢 4 层

法定代表人：惠宏业

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

上海润平系公司联营企业，公司持有上海润平18.1426%股权。

3、履约能力分析

上海润平依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十七）沈阳江丰同创

1、基本情况

公司名称：沈阳江丰同创精密制造有限公司（简称“沈阳江丰同创”）

成立时间：2024 年8月 16 日

注册资本：人民币 6,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路158 号B1-b-F204-2

法定代表人：姚舜

经营范围：一般项目：电子专用设备制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属制品销售；金属制品研发；塑料制品销售；塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；五金产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的江丰同创科技集团持有沈阳江丰同创100%股权。同时，公司法定代表人兼董事姚舜先生担任沈阳江丰同创法定代表人兼董事。

3、履约能力分析

沈阳江丰同创依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十八）芯丰精密

1、基本情况

公司名称：宁波芯丰精密科技有限公司（简称“芯丰精密”）

成立时间：2021 年9月 18 日

注册资本：人民币 5,324.6745 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

法定代表人：万先进

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；销售代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司持有芯丰精密 11.27%股权，亦持有芯丰精密股东江丰同创基金 19.68%合伙份额；姚力军先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙人同创普润科技、基金管理人同创普润私募基金管理公司的实际控制人均系姚力军先生，且姚力军先生间接持有江丰同创基金部分权益；此外，边逸军先生持有芯丰精密5.54%股权；边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士、王青松先生、白清女士均间接持有江丰同创基金部分权益。

3、履约能力分析

芯丰精密依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（十九）阳明研究院

1、基本情况

公司名称：宁波阳明工业技术研究院有限公司（简称“阳明研究院”）

成立时间：2013 年3月 29 日

注册资本：人民币 100,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

法定代表人：单长滨

经营范围：工业智能制造技术、工业智能装备研发、技术转让及技术服务，工业智能化产品的安装与维护；科技成果的转化；房地产开发、销售；店铺、厂房租赁；物业服务；食用农产品、日用品的批发、零售；企业管理咨询；营销策划及会务服务；电子设备及产品的生产、批发、零售；机械设备制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生系阳明研究院的实际控制人。公司法定代表人兼董事姚舜先生控制的宁波融创共鑫持有阳明研究院32%股权。

3、履约能力分析

阳明研究院依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（二十）赢伟泰科

1、基本情况

公司名称：宁波赢伟泰科新材料有限公司（简称“赢伟泰科”）

成立时间：2019 年1月 14 日

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：浙江省宁波市余姚市三七市镇云山中路 28 号（千人计划产业园内）

（自主申报）

法定代表人：胡专

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过其控制的阳明研究院持有赢伟泰科70%股权，系赢伟泰科的实际控制人；公司法定代表人兼董事姚舜先生间接持有赢伟泰科部分权益。

3、履约能力分析

赢伟泰科依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

（二十一）兆盈医疗

1、基本情况

公司名称：宁波兆盈医疗器械有限公司（简称“兆盈医疗”）

成立时间：2016 年 11 月 16 日

注册资本：人民币 4,733.333333 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

法定代表人：张桐滨

经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；塑料制品销售；货物进出口；3D 打印服务；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；新材料技术研发；金属加工机械制造；特种陶瓷制品制造；机械零件、零部件销售；铸造机械制造；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；金属成形机床制造；机械设备租赁；机械设备销售；特种设备出租；特种陶瓷制品销售；塑料制品制造；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生直接持有兆盈医疗20.2817%股权，以及通过余姚市蔚蓝智谷投资合伙企业（有限合伙）、江丰同创科技集团间接持有兆盈医疗部分权益。

3、履约能力分析

兆盈医疗为依法存续且经营正常的公司，并且资信状况良好，具有良好的履约能力。

（二十二）浙江景昇

1、基本情况

公司名称：浙江景昇薄膜科技有限公司（简称“浙江景昇”）

成立时间：2020年8月 17 日

注册资本：人民币 276,704.5653 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：浙江省余姚市城区兵马司路1608 号107 室

法定代表人：姚舜

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；真空镀膜加工；泵及真空设备销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑物清洁服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；半导体器件专用设备销售；工业机器人销售；合成材料销售；特种设备销售；集成电路销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备销售；金银制品销售；电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生直接持有浙江景昇18.6806%股权，以及通过宁波共创联盈、宁波海创展睿、阳明研究院、宁波融创共鑫、Kingwin Trading Co., Limited 间接持有浙江景昇部分权益；公司法定代表人兼董事姚舜先生担任浙江景昇法定代表人兼执行公司事务的董事，并通过宁波共创联盈、宁波融创共鑫、阳明研究院间接持有浙江景昇部分权益；公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有浙江景昇部分权益；公司股东智鼎博能通过宁波共创联盈间接持有浙江景昇部分权益。

公司关联方宁波共创联盈直接持有浙江景昇 34.3302%股权；公司关联方宁波海创展睿直接持有浙江景昇7.4809%股权；公司关联方宁波融创共鑫直接持有浙江景昇5.9630%股权；公司关联方阳明研究院直接持有浙江景昇3.8525%股权；公司关联方 Kingwin Trading Co., Limited 直接持有浙江景昇 0.0361%股权。

3、履约能力分析

浙江景昇依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

（二十三）浙江阳明企管

1、基本情况

公司名称：浙江阳明江丰企业管理咨询有限公司（简称“浙江阳明企管”）

成立时间：2022 年 10 月 18 日

注册资本：人民币 2,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省余姚市兵马司路1608 号407 室

法定代表人：崔鋆

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司法定代表人兼董事姚舜先生通过其控制的宁波融创共鑫持有浙江阳明企管70.00%股权，系浙江阳明企管的实际控制人；公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生通过宁波融创共鑫间接持有浙江阳明企管部分权益。

3、履约能力分析

浙江阳明企管依法成立并存续，且经营情况正常，财务状况和资信状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

（二）付款安排

结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。

（三）相关协议约定

公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务经营所需，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

五、审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为公司预计的 2026 年度日常关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，审计委员会同意公司2026年度日常关联交易预计的内容和额度，并同意将本议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计的内容和金额符合公司业务发展和生产经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。

综上所述，独立董事一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

七、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；

2、第四届董事会第二十二次独立董事专门会议决议；

3、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日