宁波江丰电子材料股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分管理制度的公告

宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 2 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的议案》、《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》、《关于制定公司<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》

为进一步完善公司治理制度，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）的管理水平，更好地促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，具体如下：

本次修订内容以市场监督管理部门的核准为准。公司拟授权法定代表人或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程（2026年 2月）》将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

本次修订事项需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、制定、修订公司部分管理制度

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，与最新修订的《公司章程》规定保持一致，确保公司治理与监管规定保持同步，公司结合实际情况，拟对部分管理制度进行修订和完善；同时，为进一步加强公司ESG管理，积极履行ESG 职责，特制定公司《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。具体情况如下：

上述序号1-4项管理制度修订事项需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效实施。

公司《董事会议事规则》的修订事项作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他管理制度的修订事项属于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

相关管理制度全文将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日