赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2026年2月 11 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于2026 年2月13 日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 14 日