立昂技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日在《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年2月13 日（星期五）下午15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年2月 13 日上午9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2 月 13 日上午9:15 至 2026 年 2 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518 号立昂技术9层会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王刚先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 227 人，代表股份 128,598,588 股，占公司有表决权股份总数的 27.9381%。

其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份93,246,097 股，占公司有表决权股份总数的 20.2578%。

通过网络投票的股东222 人，代表股份35,352,491 股，占公司有表决权股份总数的 7.6803%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 221 人，代表股份 7,443,802 股，占公司有表决权股份总数的1.6172%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 7,443,802 股，占公司有表决权股份总数的 1.6172%。

3、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 128,079,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5960%；反对419,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3262%；弃权100,100股（其中，因未投票默认弃权73,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0778%。

中小股东总表决情况：

同意 6,924,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0200%；反对 419,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6352%；弃权 100,100 股（其中，因未投票默认弃权 73,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3447%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 2.00 《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 128,077,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5944%；反对419,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3262%；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权73,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0794%。

中小股东总表决情况：

同意 6,922,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9932%；反对 419,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6352%；弃权 102,100 股（其中，因未投票默认弃权 73,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3716%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 3.00 《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 128,073,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5916%；反对419,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3262%；弃权105,700股（其中，因未投票默认弃权73,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0822%。

中小股东总表决情况：

同意 6,918,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9448%；反对 419,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6352%；弃权 105,700 股（其中，因未投票默认弃权 73,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4200%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 4.00 《关于制定公司＜董事和高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意 100,146,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.8756%；反对 28,334,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 22.0336%；弃权116,800 股（其中，因未投票默认弃权 72,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0908%。

中小股东总表决情况：

同意 6,900,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7057%；反对 426,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7252%；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 72,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5691%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所薛玉婷、张云栋律师到会见证了本次临时股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、立昂技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日