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资讯 湖北双环科技股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2026 年2 月 27 日以电子通讯的形式发出。
2.本次会议于2026年3月3 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于董事长辞职暨选举新任董事长的议案》
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。
2.审议并通过了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理的议案》
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议。
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