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资讯 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 2 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026 年3 月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11 人，实际收到表决票 11 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于出售全资子公司双源有色 60% 股权的议案》
表决结果：同意11 票，反对0票，弃权0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司双源有色60% 股权的公告》(公告编号：2026-14)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年三月四日
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