沧州明珠：沧州明珠关于补选董事长及专门委员会委员的公告

沧州明珠塑料股份有限公司

关于补选董事长及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 3 月2日召开了公司 2026 年第二次临时股东会,顺利补选了公司第九届董事会董事和独立董事。

2026 年 3 月 3 日，公司召开第九届董事会第九次（临时）会议。审议并补选产生了公司第九届董事会董事长、专门委员会成员。现将相关情况公告如下：

一、补选后的公司第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：

1、非独立董事：廖济贞先生（董事长）、于桂亭先生、康宽永先生、林哲浩先生、刘星昱先生、姚玉清女士。其中姚玉清女士为职工董事。

2、独立董事：边泓先生、陈耀东先生、魏若奇先生。

第九届董事会第九次（临时）会议补选廖济贞先生为第九届董事会董事长，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

1、董事会薪酬与考核委员会：魏若奇先生（主任委员）、边泓先生、康宽永先生；

2、董事会审计委员会：边泓先生（主任委员）、陈耀东先生、姚玉清女士；

3、董事会提名委员会：陈耀东先生（主任委员）、廖济贞先生、魏若奇先生；

4、董事会战略委员会：廖济贞先生（主任委员）、于桂亭先生、林哲浩先生。

以上委员任期至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日