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资讯 荣丰控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于 2026 年3 月3日下午以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年2月 28 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7 人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第十一届董事会相关专门委员会组成人员的议案》。
选举陈晓旭先生为公司第十一届董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时，陈晓旭先生为薪酬与考核委员会主任委员。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十七次会议决议。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三日
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