东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年3月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2026 年3月4日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9 名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2025 年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权 0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

行A 股股票相关事宜的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2025 年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权 0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权 0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日