中信泰富特钢集团股份有限公司关于 2025 年下半年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2026 年 3 月 16 日召开，审议通过了《2025年下半年度利润分配预案》。

该议案尚需提请公司2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,928,668,055.97 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润5,928,668,055.97 元，加上年初未分配利润 23,338,907,185.99 元，扣除利润分配 3,569,431,348.38 元，提取盈余公积 100,063,510.27元后，可供股东分配的利润 25,598,080,383.31 元。

公司 2025 年度母公司实现净利润 2,555,597,323.74 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润2,555,597,323.74 元，加上年初未分配利润 5,742,692,360.14 元，扣除利润分配 3,569,431,348.38 元，提取盈余公积 100,063,510.27元后，可供股东分配的利润 4,628,794,825.23 元。

公司董事会决定，以 2025 年下半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利2,250,000,000 元（含税），占上市公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的37.95%，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司截至 2026 年 3 月 10 日的股本 5,047,158,137股计算，每10 股约派发现金红利4.46 元（含税）。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

经公司 2025 年第三次临时股东会授权、公司第十届董事会第二十次会议审议批准，公司已于2025年10 月15日派发 2025年上半年度现金红利1,009,431,565.8 元。如上述利润分配方案获得股东会审议通过并顺利实施，公司 2025 年度累计现金分红总额预计为3,259,431,565.8 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的54.98%。

三、现金分红方案的具体情况

现金分红方案指标：

公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 3,259,431,565.80 元，2023-2025 年 度 累 计 现 金 分 红 金 额 为 8,669,431,380.00 元 ， 占2023-2025 年度年均净利润的155.04%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案严格遵循《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关法律法规与制度要求，契合公司既定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

该方案是公司在全面梳理 2025 年度经营成果、客观分析当期财务状况的基础上，结合公司未来发展战略、业务布局规划审慎制定的。本次现金分红额度合理、节奏适度，既不会造成公司流动资金短缺、影响正常生产经营与未来发展投入，又能切实保障全体股东的合法权益，让全体股东共享公司2025 年度经营发展成果，充分体现公司重视股东回报、兼顾发展与分红的经营理念。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第二十四次会议决议；

2.公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审查意见；

3.审计报告。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 17 日