湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年 3月17 日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年3月13 日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事审议表决，通过如下决议：

1、通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

董事刘干江先生、龙绍飞先生对本议案回避表决。

公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

2、通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 4月 2 日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十七日