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资讯 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
中汇会审[2026]1169号
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称北摩高科公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北摩高科公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北摩高科公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国·杭州
中国注册会计师：
报告日期：
2026年3月16日
统一社会信用代码
91330000087374063A（1/1）
营业执照
（副本）
名 称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
类 型特殊普通合伙企业执行事务合伙人余强，高峰经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资额贰仟壹佰柒拾万元整成立日期2013年12月19日主要经营场所浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
会计师事务所
执业证书
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人： 主任会计师：高峰 经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。 2 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发。 3 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。 组织形式：仅供中汇会审[2026]1169号报告使用 执业证书编号： 特殊普通合伙 批准执业文号： 33000014 批准执业日期： 浙财会〔2013]54号 日日日日1999年12月28日设立，2013年12月4日转制
发证机关： 省2024 年12月
| 姓 性 | 名 马东宇 Fullname 别 |
| sex 出生日期 | 男 |
| Date of birth 工 作单位 | 1979年4月19日 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）北 |
| prkingunit 分证号码 | 京分所 |
| titycardNo. | 142321197904190613 |
批准注册协会北京注册会计师协会
发证日期： 2009年727日Date of Issuance
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。Thiscertificateis valid foranotheryearafterthisrenewal.
| CERTIFIED | 名 庄任 Fullname 别 男 |
| sex 出生日期 Dateof birth 作单位 工 | |
| 1986年1月12日 | |
| 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）北 京分所 | |
| prkingunit 分证号码 371102198601127138 titycard No |
批准注册协会北京注册会计师协会
发证日期： 2015年814日Date of Issuance
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。Thiscertificateis valid foranotheryearafterthisrenewal.
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