鼎龙股份：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-031

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、鼎龙转债（债券代码：123255）转股期为 2025年10月9日至2031年 4月1日；最新有效的转股价格为28.48元/股。

2、2026年第一季度，共有 758 张“鼎龙转债”完成转股（票面金额共计75,800元），合计转成 2,647股鼎龙股份股票（股票代码：300054）。

3、截至2026年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为909,698,400元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“鼎龙转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477号）核准，公司于2025年 4月2日向不特定对象发行面值总额91,000万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行数量 9,100,000张，募集资金总额为人民币 91,000 万元。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2025年 4月 23日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“鼎龙转债”，债券代码“123255”。

（二）可转换公司债券转股期限及转股价

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年 4月 9日）起满六个月后的第一个交易日（2025年 10月 9日）起至可转债到期日（2031年 4月 1日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 28.68元/股。鉴于公司完成了2024年度权益分派实施工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分配实施后，“鼎龙转债”的转股价格由 28.68元/股调整为 28.58元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。

公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权 9,775,200份已全部行权完毕，公司股份总数对应增加 9,775,200股。结合可转债转股价格调整的相关规定，“鼎龙转债”转股价格由 28.58元/股调整为 28.48元/股，转股价格调整生效日期为 2026年 3月 9日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024年股票期权激励计划第一期行权完成后调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-008）。

截至本公告披露之日，“鼎龙转债”的转股价格为28.48元/股。

（三）可转债回售情况

公司于 2025年 10月 31日召开第六届董事会第六次会议，于 2025年 11月21日召开鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议和2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《募集说明书》的约定，“鼎龙转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2025年12月 1日至 2025年 12月 5日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“鼎龙转债”本次共回售 20张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于鼎龙转债回售结果的公告》（公告编号：2025-089）。

二、可转债转股及股份变动情况

2026年第一季度，鼎龙转债因转股减少 758张（因转股减少的可转债金额为 75,800元，转股数量为 2,647 股）。截至 2026年 3月 31日，公司可转债尚有 9,096,984 张（剩余可转债金额为 909,698,400 元）。

公司 2026年第一季度股份变动情况如下：

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-59720677”进行咨询。

四、备查文件

1、截至2026年 3月 31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“鼎龙股份”股本结构表。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日