恒宇信通：中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中航证券有限公司关于

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月8日签发的证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500.00 万股，每股发行价格为人民币61.72 元，股款以人民币缴足，共计人民币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 68,068,012.97 元后，净募集资金共计人民币 857,731,987.03 元，上述资金于 2021 年 3 月 29 日到位，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2021）0800001 号验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025年12 月31 日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：

注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户活期及结构性存款合计数相差1,708,296.21 元，系部分募集资金现金管理利息期末存放于募集资金专用结算账户所致。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度和募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2021 年3 月29 日公司与保荐机构、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2022 年 9 月 9 日，公司在招商银行股份有限公司陕西自贸区试验区西安高新科技支行开立新的募集资金专户，用于公司“新一代航电系统设备产业化建设项目”募集资金的存放与使用，并将存放在中国民生银行股份有限公司北京顺义支行募集资金专户的募集资金余额转存至新的募集资金专户。公司与中航证券、招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国民生银行股份有限公司北京顺义支行解除了募集资金三方监管协议。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2025 年 1月14 日召开2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”

部分募集资金用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”。公司于2025 年12 月8 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司为“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”及“通用航空设备及低空经济产业化建设”开立新的募集资金专用账户用于募集资金的存放、管理和使用。据此公司及中航证券于 2025 年 12 月24 日分别与中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至 2025 年12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理财产品为结构性存款，均未赎回。

截至 2025年12 月31 日，公司募集资金存放专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

三、2025年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况，详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度，公司新增母公司恒宇信通作为上述募投项目“新一代航电系统设备产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施主体，与全资子公司芯一大略（现名为“博科天成（西安）电子科技有限公

司”）共同实施募投项目。

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期。2022 年6月27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2023 年12 月31 日。2023 年12 月26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2025 年 12 月31 日。2025 年10 月27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，基于公司业务战略优化调整，为进一步优化资源配置、提升募集资金使用效率，同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金111,082,679.05 元的用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”，同意将调整后的“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2027 年12 月31 日。

（三）募集资金投资项目先期投入置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至 2025 年12 月 31日，公司未发生用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025 年5月 7日召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计收益为31,383,573.62元。截至 2025 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚有62,500.00 万元未到期，主要情况如下：

单位：人民币万元

（六）节余募集资金使用情况。

截至 2025年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 857,731,987.03 元，超募资金为457,464,287.03 元。

2025年5月13日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 120,000,000.00 元永久补充流动资金，占超募资金总额的 26.23%。2025年5月29 日，公司2025 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金用于永久补充流动资金120,000,000.00 元，超募资金余额 396,491,121.84 元（含利息收入、现金管理收益等），超募资金392,000,000.00 元用于购买结构性存款，尚未赎回，剩余超募资金存放于募集资金专户及募集资金专用结算账户。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 632,299,269.04元，募集资金专户余额 5,590,972.83 元，募集资金专用结算户余额 1,708,296.21元，公司利用闲置募集资金购买结构性存款625,000,000.00 元，尚未赎回。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2025 年 1月14 日召开2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金111,082,679.05 元的用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐机构通过资料审阅、银行账单核对等多种方式，对恒宇信通募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：恒宇信通 2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

荐代表人：

梅 宇

赵倪

附表一：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

金额单位：人民币万元

附表二：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

金额单位：人民币万元