江苏润和软件股份有限公司关于控股股东股权结构变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次变动系江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“润和软件”）控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的股权结构发生变动，控股股东润和投资的股东无锡新投润创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新投润创”）将对润和投资进行新一轮增资，并将其持有的可转债进行转股；本次变动不会导致润和软件的控股股东和实际控制人发生变化，润和软件的控股股东仍为润和投资，实际控制人仍为周红卫先生。

2、控股股东润和投资的股东孙强先生、马玉峰先生、徐鑫淼先生已于2025年5月 20 日起自愿将其所持有的润和投资全部股权对应的表决权等非财产性股东权利委托给股东周红卫先生行使，委托期限为5 年。具体内容详见公司于2025年5月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东股权结构变动的公告》。

3、本次控股股东股权变动后，不会对润和软件的经营等情况产生重大不利影响，有利于降低控股股东负债率，有利于进一步保持上市公司控制权的稳定性。

润和软件于近日收到控股股东润和投资的通知，润和投资股权结构将发生变动，现将相关事项公告如下：

一、公司控股股东股权结构变动情况

（一）股权结构变动情况

近期，公司控股股东润和投资与新投润创及其他股东共同签署了《关于江苏润和科技投资集团有限公司之投资协议》，约定：

1、新投润创于上一轮首次出资 4 亿元时已向润和投资提供 5,556 万元可转债投资，在本轮投资前可转债将进行转股，转股对应新投润创认购润和投资新增注册资本 199.96 万元。

2、新投润创本次以合计人民币 6 亿元的价格认购润和投资新增的注册资本人民币 2,159.38 万元，其余人民币 57,840.62 万元计入润和投资的资本公积。可转债转股及股权投资完成后润和投资的注册资本变更为人民币10,598.97 万元。

本次股权变动前后，润和投资股权结构情况如下：

（二）表决权委托情况

公司控股股东润和投资的股东周红卫先生、孙强先生、马玉峰先生、徐鑫淼先生于2025 年5月20 日共同签署了《江苏润和科技投资集团有限公司之表决权委托协议》，孙强先生、马玉峰先生、徐鑫淼先生自愿将其所持有的润和投资全部股权对应的表决权、提案权、提名权、股东会参与权等非财产性股东权利（以下简称“表决权”）无条件且唯一排他地委托给周红卫先生行使，周红卫先生接受该委托。于委托期内，周红卫先生有权按照其独立判断行使表决权。委托期限自协议签署之日起生效，委托期限为5年。

二、本次控股股东股权结构变动前后，本公司的控制关系情况

本次控股股东股权结构变动前，周红卫先生直接持有本公司3.13%的股份，并通过控制润和投资 84.96%的表决权比例间接控制本公司 4.44%的股权，合计控制本公司7.57%的股权。本次变动后，周红卫先生直接持有本公司3.13%的股份，并通过控制润和投资 66.04%的表决权比例间接控制本公司 4.44%的股权，合计控制本公司7.57%的股权。本公司控股股东、实际控制人不变，润和软件的控股股东仍为润和投资，实际控制人仍为周红卫先生。

1、变动前本公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：

2、变动后本公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：

三、本次控股股东股权结构变动对公司的影响

本次控股股东股权结构变动系无锡高新区国资旗下投资平台新投润创对润和投资进行新一轮增资以及将其持有的可转债进行转股而进行的股权架构调整，有利于降低控股股东润和投资的负债率，有利于进一步保持上市公司控制权的稳定性。

本次控股股东股权结构变动，不会导致润和软件的实际控制人和控股股东发生变化，不会对润和软件的经营等情况产生重大不利影响，不会影响公司治理结构和持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。润和软件的控股股东仍为润和投资，实际控制人仍为周红卫先生。

本公司将持续关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 2 日