广东蒙泰高新纤维股份有限公司内部控制审计报告

内部控制审计报告

中汇会审[2026]3559号

广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称蒙泰高新)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蒙泰高新董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，蒙泰高新于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：

2026年4月2日

营业执照

(副本)

统一社会信用代码

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类型 特殊普通合伙企业

出资额贰仟壹佰柒拾万元整

成立日期

2013年12月19日

执行事务合伙人 余强，高峰

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告：验证企业资本，出具验资报告：办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训：法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会审[2026]3559号报告使用

记机关

会计师事务所

执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：

仅供中汇会审[2026]3559号报告使用

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期： 浙财会〔2013〕54号

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》

发证机关：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

日月m年夕

姓 名 Full name 性 别 Sex Date of birth Working unit 身份证号码 Identity card No.

1985-06-13中汇会计师事务所（特殊普通合伙）广州分可