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2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现营业收入199,217.41 万元，同比增长 7.08%；归属于母公司股东的净利润 27,508.31 万元，同比增长 21.49%。

二、2025 年董事会日常工作

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开 17 次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

2、董事会对股东（大）会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和6次临时股东（大）会，对相关事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定要求，按规定程序进行了审议，董事会和经营层对股东（大）会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

3、独立董事工作情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及其他有关法律、法规的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为公司提出合理化意见和建议，切实维护了公司和中小股东的利益。还通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、内部控制等情况，履行应有的监督职能。（具体详见2025 年度独立董事述职报告）

4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，战略委员会共召开1次会议、审计委员会共召开7 次会议、提名委员会共召开 2次会议、薪酬与考核委员会共召开2次会议。董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会战略委员会审议了公司向不特定对象发现可转换公司债券进行了审核并发表了意见，董事会审计委员会审议了公司定期报告，续聘会计师事务所等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案、2025 年员工持股计划；董事会提名委员会对提名第四届董事会成员进行了审核并发表了意见。

三、公司未来发展展望

在全球制造业格局中，弹性元件行业虽属细分领域，却占据着举足轻重的地位。从汽车悬架、工业机械，到家电产品与航空航天装备，弹簧产品的性能表现，直接决定着终端设备的运行稳定性与使用可靠性。

华纬科技深耕弹性元件行业五十载，始终以匠心铸造品质、以使命成就民族工业为己任。凭借扎实的技术研发实力、领先的生产制造工艺、深厚的优质客户积累以及规范高效的企业管理体系，公司构筑起坚实的核心竞争力，在行业中脱颖而出、稳居前列。

未来，公司将持续紧跟产业发展趋势，积极响应国家 “工业强国、制造强国” 战略部署，以质量开拓市场，以创新引领发展，不断提速增效，持续强化规模效应与头部优势，为我国民族工业高质量发展注入不竭动力。

四、董事会工作规划

2026 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

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董事会

2026 年 4 月 3 日