江西新余国科科技股份有限公司2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”“新余国科”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职权，贯彻执行股东会各项决议，持续提升公司治理水平与规范运作能力。

现将董事会2025 年度主要工作情况及2026 年工作重点报告如下：

一、2025 年重点完成工作回顾

(一）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入44,714.84 万元，比上年同期增长0.46%；归属于上市公司股东的净利润 8,248.30 万元，比上年同期增长 4.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,345.51 万元，比上年同期增长6.28%。

报告期主要会计数据和财务指标:

项目	2025 年	2024 年	增减
营业收入(万元)	44,714.84	44,508.13	0.46%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,248.30	7,918.27	4.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	8,345.51	7,852.72	6.28%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	8,634.87	7,177.89	20.30%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45%
加权平均净资产收益率	12.81%	13.10%	-0.29%
项目	2025 年	2024 年	增减
资产总额(万元)	92,267.27	83,338.65	10.71%
归属于上市公司股东的净资产	67,032.84	63,583.30	5.43%

（二）2025 年信息披露情况

2025 年，董事会严格落实上市公司监管要求，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等相关法律法规，完成了定期报告、临时公告及其他重要事项的信息披露。严格执行内幕信息知情人登记管理，指定《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，保障所有投资者公平获取信息。公司董事会办公室（证券部）荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会典型实践案例”和“2025 年上市公司董事会办公室优秀实践”奖项。

（三）投资者关系管理情况

2025 年，董事会高度重视投资者沟通，通过投资者热线、专用邮箱、深交所“互动易”平台、业绩说明会、现场调研等多种渠道，积极与投资者互动，回复咨询。报告期内，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，进一步规范沟通流程，切实保障了全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

（四）董事会日常工作开展的情况

1、董事会召开情况

2025 年，公司第四届董事会共召开 7 次会议，审议通过了涵盖公司治理、定期报告、投资计划、制度建设、人事聘任等一系列重要议案，科学决策，履职充分。

表1：2025 年度董事会会议召开及审议事项

序号	会议召开日期	会议届次	审议通过主要事项
1	2025年3月4日	第四届董事会第五次(临时)会议	1.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
1	2025年3月4日	第四届董事会第五次(临时)会议	2.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
2	2025年4月1日	第四届董事会第六次会议	1.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
			2.《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
			3.《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
			4.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
			5.《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
			6.《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
			7.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			8.《关于公司<2025年度投资计划>的议案》
			9.《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》
			10.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
			11.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
3	2025年4月25日	第四届董事会第七次(临时)会议	1.《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
4	2025年6月30日	第四届董事会第八次(临时)会议	1.《关于修订<公司章程>的议案》
			2.《关于修订、废止公司〈股东大会议事规则〉等三十八个制度的议案》
			2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			2.04《关于修订<投资管理制度>的议案》
			2.05《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
			2.06《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
			2.07《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
			2.08《关于修订<子公司管理办法>的议案》
			2.09《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
			2.10《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
			2.11《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
			2.12《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
			2.13《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
			2.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			2.15《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
			2.16《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
			2.17《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
			2.18《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
			2.19《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			2.20《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
			2.21《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			2.22《关于修订<内部控制制度>的议案》
			2.23《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
			2.24《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》
			2.25《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
			2.26《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
			2.27《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
			2.28《关于修订<董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》
			2.29《关于修订<内幕交易防控及考核机制>的议案》
			2.30《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》2.31《关于废止<审计委员会年报工作制度>的议案》
			2.32《关于修订<董事薪酬方案>的议案》
			2.33《关于修订<风险管理制度>的议案》
			2.34《关于修订<董事会对经理层授权管理办法>的议案》
			2.35《关于修订<经理层经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
			2.36《关于修订<落实董事会重要职权工作方案>的议案》
			2.37《关于修订<投诉举报及投诉举报人保护制度>的议案》
			2.38《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
			3.《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
			4.《关于制定<合规管理制度>的议案》
			5.《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
			6.《关于聘任公司财务总监的议案》
			7.《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》
			8.《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》
			9.《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
5	2025年8月25日	第四届董事会第九次(临时)会议	1.《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
			2.《关于公司2024年度内部董事薪酬考核结果的议案》
			3.《关于公司2024年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》
			4.《关于调整公司组织机构的议案》
			5.《关于变更会计师事务所的议案》
			6.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
			7.《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
6	2025年10月23日	第四届董事会第十次(临时)会议	1.《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
			2.《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
			3.《关于申请银行综合授信额度的议案》
7	2025年12月2日	第四届董事会第十一次(临时)会议	1.《关于聘任公司副总经理的议案》

2、董事会对股东（大）会决议执行情况

董事会认真组织实施了 2025 年度各次股东（大）会的决议，确保各项决策得到有效落实。报告期内，公司共召开4次股东（大）会。

表2：2025 年度股东（大）会召开情况

序号	会议届次	召开日期
1	2025年第一次临时股东大会	2025年4月1日
2	2024年年度股东大会	2025年4月25日
3	2025年第二次临时股东大会	2025年7月16日
4	2025年第三次临时股东会	2025年9月12日

3、独立董事履职情况

2025 年，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事专门会议召开1次会议，审议日常关联交易事项。各独立董事对董事会审议事项均未提出异议。

4、董事会专门委员会履职情况

（1）董事会审计委员会

全年召开6次会议。委员会有效监督公司财务报告、内部控制及审计工作，与年审会计师事务所进行事前、事中、事后沟通，并出具监督职责报告，保障了公司财务信息的真实性与完整性。

（2）董事会战略与 ESG 委员会

全年召开2次会议。报告期内，委员会更名为“战略与ESG 委员会”，并修订议事规则，增加 ESG 职责，委员增至5 名。委员会就公司长期发展战略、年度规划及重大投资事项进行了研究审议，为董事会决策提供支持。

（3）董事会提名委员会

全年召开2次会议。委员会严格履职，对公司副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任及董事选举事项进行了资格审核，为公司人才队伍建设提供了专业建

议。

（4）董事会薪酬与考核委员会

全年召开 1 次会议。委员会审议了公司内部董事及高级管理人员 2024 年度的薪酬考核结果，提升了公司薪酬体系的科学性与激励性。

二、2026 年董事会工作重点

1、深化公司治理，提升决策效能

2026 年，董事会将严格依规运作，高效执行股东会决议。加强对经理层落实董事会决策的督导与检查。持续开展董事履职能力培训，并充分发挥独立董事的监督与咨询作用，不断提升公司科学决策与规范治理水平。

2、强化合规披露，优化投关管理

2026 年，董事会将紧跟监管要求，持续完善内控体系，确保信息披露合规、及时、透明。深化投资者关系管理，通过多元化渠道保持与市场的有效沟通，切实保护投资者合法权益，维护公司在资本市场的良好形象。

3、聚焦战略引领，督促经营发展

2026 年，董事会将围绕公司总体战略，督促经理层聚焦主营业务，强化科技创新与研发投入，实现军民品协同发展。积极培育新的经济增长点，特别是在人工影响天气领域深化产学研服一体化模式，壮大数字经济规模，推动公司实现高质量、可持续发展。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

新余国科：公司2025年度董事会工作报告

江西新余国科科技股份有限公司2025 年度董事会工作报告

一、2025 年重点完成工作回顾

(一）报告期内公司主要经营情况

（二）2025 年信息披露情况

（三）投资者关系管理情况

（四）董事会日常工作开展的情况

1、董事会召开情况

2、董事会对股东（大）会决议执行情况

3、独立董事履职情况

4、董事会专门委员会履职情况

（1）董事会审计委员会

（2）董事会战略与 ESG 委员会

（3）董事会提名委员会

（4）董事会薪酬与考核委员会

二、2026 年董事会工作重点

1、深化公司治理，提升决策效能

2、强化合规披露，优化投关管理

3、聚焦战略引领，督促经营发展

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新余国科：公司2025年度董事会工作报告

江西新余国科科技股份有限公司2025 年度董事会工作报告

一、2025 年重点完成工作回顾

(一）报告期内公司主要经营情况

（二）2025 年信息披露情况

（三）投资者关系管理情况

（四）董事会日常工作开展的情况

1、董事会召开情况

2、董事会对股东（大）会决议执行情况

3、独立董事履职情况

4、董事会专门委员会履职情况

（1）董事会审计委员会

（2）董事会战略与 ESG 委员会

（3）董事会提名委员会

（4）董事会薪酬与考核委员会

二、2026 年董事会工作重点

1、深化公司治理，提升决策效能

2、强化合规披露，优化投关管理

3、聚焦战略引领，督促经营发展

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