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2025年度董事会工作报告

2025年度（以下简称“报告期”），董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，2025年末资产总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入11.47亿元，同比增长11.68%；实现归属于上市公司股东的净利润3,283.64万元，同比下降37.41%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2、董事会召集股东会及对股东会会议执行的情况

报告期内，董事会提请召开了四次股东会。董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

4、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，具体情况如下：

5、信息披露情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计117份上网公告文件，及时向股东及社会公众报告了公司财务及经营等重大信息。

6、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，以专业、合规、真诚为原则，通过多渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。2025年度，共召开1次业绩说明会，发布1次2025年半年度业绩预告，接待了4次机构及个人的实地调研。在日常工作中，通过电话、互动易等方式积极与投资者进行互动，及时回复相关问题。

7、参加培训工作

2025年，组织公司部分董事参与了深圳证券交易所组织上市公司培训，上市公司协会组织的“独立董事新规”培训及其他日常监管培训，及时了解法律、法规及上市规则等方面的最新修订及业内的创新变动，不断提高履职能力。

三、2026年度董事会工作规划

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的扎实与高效。董事会将紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股东负责的原则，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化。具体围绕如下几个方面开展工作：

1、锚定战略目标，聚焦主营业务发展，推动经营目标高效落地

充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发展。带领公司管理层深耕核心主业，强化战略执行过程中的监督与复盘，及时协调解决战略实施及业务推进过程中出现的重点、难点问题，精准把控经营发展方向。多措并举推动2026年度各项经营目标高效落地、圆满达成，推动公司主业竞争力持续提升。

2、深化治理改革，完善内控体系，提升规范运作水平

持续发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，进一步优化董事会决策流程，提升重大事项决策的科学性、高效性与前瞻性。不断完善公司内部控制体系，健全风险防控机制，聚焦经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，及时排查并化解各类经营风险，推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司高质量发展筑牢制度根基。

3、高度重视信息披露合规，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格恪守境内外监管要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量与针对性，确保所有投资者公平获取公司信息，维护资本市场秩序与公司市场形象。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

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董事会

2026 年 4 月 7 日