盐津铺子食品股份有限公司关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

3.本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东会审议。

4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构。现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1 月 1日至2025年12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施

13 次，纪律处分5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施63 人次、自律监管措施42 人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。2025 年度审计收费为人民币 115 万元，其中：财务报表审计费用为人民币90 万元，内部控制审计费用为人民币25 万元。按照上述定价原则，公司将提请股东会授权公司经营管理层与天健所协商确定公司 2026 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提请公司股东会审议。

3.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.第四届董事会第二十三次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月8日