盐津铺子食品股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件；同时，根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》，公司未达到相关激励计划设定的 2025 年业绩考核目标，对应考核年度内激励对象可解除限售的限制性股票均不具备解除限售条件。

公司拟回购注销上述已授予但未解除限售的限制性股票共计 2,403,240 股，预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 272,590,679股减少至 270,187,439 股，公司注册资本由人民币 272,590,679 元减少至 270,187,439 元。

二、修订《公司章程》的情况

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月8日