浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 4 月1日以现场送达和电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。

2.会议于2026 年4月 7日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3.此次会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长易峥先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年4 月23 日召开 2026年第一次临时股东会，详细内容见 2026 年4月7 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

根据公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本537,600,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 4 股，共转增 215,040,000股，转增后公司总股本为 752,640,000 股，董事会同意将公司注册资本增加至752,640,000 元，并对《公司章程》相应条款作如下修订：

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议；

2.第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月八日