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第十二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议通知于 2026年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2026年4 月7日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于向重组协调人申请对子公司同步开展庭外重组工作的议案》
同意公司与福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽建设”）共同向重组协调人申请对美丽建设进行庭外重组，并对两公司实施协同重组。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2026 年 4 月 7 日
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