上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2026年4月7日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勤先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了《关于2024年员工持股计划部分预留份额分配的议案》。

经审议，根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的规定，董事会同意本员工持股计划预留的 59 万股由符合条件的不超过 6 名参与对象以 6.24 元/股的价格进行认购。资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票，董事倪海龙先生为本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

3、2024年员工持股计划管理委员会第十一次会议决议

特此公告。