上海华峰超纤科技股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

一、审议程序

2026年4月7日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，本议案在提交董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议和2026年第二次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为66,766,575.18元，提取法定盈余公积金13,445,720.85元后，截至2025年12月31日合并报表累计可供分配利润为272,423,250.28元；母公司2025年度实现净利润为134,457,208.46元，提取法定盈余公积金13,445,720.85元后，截至2025年12月31日母公司报表累计可供分配利润为121,226,399.18元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为121,226,399.18元。

3、为积极回报股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体经营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

4、本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额17,610,601.56万元，未低于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

综上所述，2025 年度现金分红预案具备合理性。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（三）相关说明及风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

3、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日