共达电声股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币74,209,165.03元，母公司实现的净利润人民币108,494,355.85元，截至2025年12月31日合并报表中未分配利润为人民币299,441,532.13元,母公司报表中未分配利润为人民币353,149,859.20元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度实际可供分配利润为人民币299,441,532.13元。

根据中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，经综合考量宏观经济形势、公司经营发展实际情况及银行授信情况等因素后，公司决定2025年度的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告日，公司总股本为363,776,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利人民币10,913,280.00元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司2023年至2025年度派发现金红利合计人民币32,513,280.00元（含税），满足公司最近三年（2023年-2025年）以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》的要求，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）公司最近一年审计报告为标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；

公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流状况、长远发展与股东回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，本利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务指标情况如下：

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十三次会议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日