佛山照明：关于制定及修订公司部分治理制度的公告

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

股票代码：0 0 0 5 4 1 （A股） 200541（B股）

公告编号：2026-011

佛山电器照明股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2026年 4月 15日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》《关于制定<财务报告管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<领导人员薪酬管理办法>的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，确保公司治理实践符合最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下表所示：

本次修订制度中，《利润分配管理制度》及《领导人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订及制定后的治理制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026 年 4月 15 日