中成进出口股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”)董事会，就公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运河、许建军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运河、许建军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。