深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

公司于2026年4月15日召开的第八届董事会第五次会议暨2025年度会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配方案》。董事会认为：公司2025年度利润分配方案是为了确保公司财务稳健运行，保障公司持续发展、平稳运营，以及为全体股东长远利益的综合考量，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规、规章制度中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-319,090,133.00元、母公司净利润为-132,803,895.00元，2025年末合并报表未分配利润为2,132,872,487.00元、母公司未分配利润为1,260,472,115.00元。

鉴于公司2025年度业绩亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、2025年度利润分配方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形

（二）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明

根据《公司章程》第一百六十一条之“(二)公司现金分红的具体条件和比例”，公司实施现金分红应满足以下条件：“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之三十。”

由于公司2025年度出现业绩亏损，根据相关规定，公司不具备现金分红的条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，同时结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，经董事会研究决定，公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第五次会议暨2025年度会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年4月15日